Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров (15.06.2015)
АО «Gidromaxsusqurilish» извещает, что годовое общее собрание акционеров состоится 15 июня 2015 года в 17.00 по адресу: г. Ташкент, ул. Навои, дом 22; e-mail Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Дата составления реестра акционеров общества для оповещения о проведении внеочередного общего собрания – 25 мая 2015 года.
Дата составления реестра акционеров общества для проведения внеочередного общего собрания акционеров – 9 июня 2015 года.
Регистрация акционеров проводится 15 июня 2015 года с 16.00. Акционерам иметь при себе паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность. С материалами собрания акционеры могут ознакомиться в правлении общества по указанному адресу.
Повестка дня:
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров общества.
3. Рассмотрение отчёта Наблюдательного совета общества по итогам деятельности общества за 2014 г.
4. Рассмотрение отчёта директора общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества и выполнению бизнес-плана за 2014 год.
5. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 г.
6. Рассмотрение заключения внешнего аудитора по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 г.
7. Определение аудиторской организации на 2015 г. и предельного размера оплаты её услуг.
8. Рассмотрение и утверждение годового отчёта общества за 2014 г.
9. Распределение прибыли общества за 2014 г. и выплата дивидендов.
10. Утверждение бизнес-плана общества на 2015 г.
11. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
12. Избрание членов ревизионной комиссии.
13. Утверждение организационной структуры общества.
14. Утверждение текста внесения изменений в устав общества.
15. Утверждение текста внесения изменений в положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», утверждение Положения «О комитете миноритарных акционеров».
16. Рассмотрение вопроса о назначении директора общества и заключения с ним договора.
