Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров (27.06.2014)

ОАО «Gidromaxsusqurilish» извещает, что годовое общее собрание акционеров состоится 27 июня 2014 года в 17.00 часов по адресу г.Ташкент, ул. Навои  дом № 22; e-mail Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Дата составления реестра акционеров общества для оповещения о проведении внеочередного общего собрания  «27 » мая 2014 года.

Дата составления реестра акционеров общества для проведения внеочередного общего собрания акционеров «23» июня 2014 года.

Регистрация акционеров  проводится 27 июня 2014 года с 16.00 часов. Акционерам иметь при себе паспорт, а представителям акционеров паспорт и доверенность. С материалами собрания акционеры могут ознакомиться в Правлении Общества по указанному адресу.

Повестка дня

1.Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии Общего собрания акционеров Общества;

2.Утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров Общества;

3.Рассмотрение отчёта Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности Общества за 2013г.;

4.Рассмотрение отчёта Директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнению Бизнес-плана за 2013 год

5.Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013г.;

6.Рассмотрение заключения внешнего аудитора по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013г.

7.Определение аудиторской организации на 2014г. и предельного размера оплаты её услуг;

8.Рассмотрение и утверждение годового отчёта Общества за 2013г.;

9.Распределение прибыли Общества за 2013г. и выплата дивидендов;

10.Утверждение бизнес-плана Общества на 2014г.

11.Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

12.Утверждение организационной структуры Общества;

13.Рассмотрение вопроса о назначении Директора Общества и заключения с ним договора;

14.Избрание членов Ревизионной комиссии;

15.Дробление акций Общества и осуществление нового выпуска акций;

16.Определение предельного размера объявленных акций;

17.Внесение изменений в устав и утверждение устава Общества в новой редакции;

18.Передача Наблюдательному совету Общества полномочий  по утверждению проспекта эмиссии и решения о выпуске акций;

19.Утверждение Положений «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об Исполнительном органе» и «О ревизионной комиссии» в новой редакции