Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров (29.06.2016)
АО «Gidromaxsusqurilish» извещает, что годовое общее собрание акционеров состоится 29 июня 2016 года в 17.00 по адресу: г. Ташкент, ул. Навои, дом 22; E-mail Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Дата составления реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания – 15 июня 2016 года.
Дата составления реестра акционеров общества для проведения общего собрания акционеров – 23 июня 2016 года.
Регистрация акционеров проводится 29 июня 2016 года с 16.00.
Акционерам иметь при себе паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность. С материалами собрания акционеры могут ознакомиться в правлении общества по указанному адресу.
Повестка дня:
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров общества;
2. Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров общества;
3. Рассмотрение отчёта Наблюдательного совета общества по итогам деятельности общества за 2015 г.;
4. Рассмотрение отчёта исполнительного органа общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества и выполнению бизнес-плана за 2015 год и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.
5. Утверждение годового отчёта общества за 2015 г.;
6. Распределение прибыли общества за 2015 г. и выплата дивидендов;
7. Избрание членов Наблюдательного совета общества;
8. Избрание членов ревизионной комиссии;
9. Утверждение устава общества в новой редакции;
10. Утверждение текста внесения изменений в «Положение об общем собрании акционеров», «Положение о наблюдательном совете», «Положения о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа АО «Gidromaxsusqurilish».
11. Внедрение Кодекса корпоративного управления АО «Gidromaxsusqurilish» и утверждение формы сообщения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления АО «Gidromaxsusqurilish».
12. Утверждение «Положения об информационной политике», «Положения о внутренней политике», «Положения о дивидендной политике», «Положения о конфликте интересов».
13. Утверждение бизнес-плана на 2016 год и стратегии развития АО «Gidromaxsusqurilish» на среднесрочный и долгосрочный период.
14. Утверждение организационной структуры АО «Gidromaxsusqurilish».
15. Заключение договора-контракта с единоличным исполнительным органом сроком на один год.
