Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров (30.06.2017)
АО «Gidromaxsusqurilish» извещает, что внеочередное общее собрание акционеров состоится 30 июня 2017 года в 11.00 по адресу: г. Ташкент, ул. Навои, дом 22. Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Дата составления реестра акционеров:
- для оповещения о проведении общего собрания на дату – 16 июня 2017 года;
- для проведения общего собрания акционеров на дату – 26 июня 2017 года.
Регистрация акционеров проводится 30 июня 2017 года в 10.00.
Акционерам иметь при себе паспорт, а представителям акционеров паспорт и доверенность. С материалами собрания акционеры могут ознакомиться в правлении общества по указанному адресу.
Повестка дня:
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров общества;
2. Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров общества;
3. Рассмотрение отчёта Наблюдательного совета общества по итогам деятельности общества за 2016 г.;
4. Рассмотрение отчёта исполнительного органа общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества и выполнению бизнес-плана за 2016 год и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;
5. Утверждение годового отчёта общества за 2016 г.;
6. Распределение прибыли общества за 2016 г. и выплата дивидендов;
7. Избрание членов Наблюдательного совета общества;
8. Избрание членов ревизионной комиссии;
9. О заключении договора-контракта с единоличным исполнительным органом сроком на один год;
10. Заключение сделок с заинтересованными (аффилированными) лицами.
