Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров АО «Гидроспецстрой» (30.06.2022)
АО «Гидроспецстрой» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 30 июня 2022 года по адресу г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Навои, 22., в административном здании АО «Гидроспецстрой».
Время начало годового общего собрания акционеров – 11:00 часов
Дата составления реестра акционеров АО «Гидроспецстрой»:
• для оповещения о проведении общего собрания – 08 июня 2022 года;
• для участия на общем собрании – 24 июня 2022 года.
Повестка дня:
1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Гидроспецстрой» и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение отчета исполнительного органа АО «Гидроспецстрой» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана АО «Гидроспецстрой» за 2021 г.
3. Утверждение годового отчета АО «Гидроспецстрой» за 2021 г.
4. Утверждение отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления АО «Гидроспецстрой» за 2021 г.
5. Утверждение отчета наблюдательного совета о его деятельности по управлению в АО «Гидроспецстрой» за 2021 г.
6. Утверждение отчета аудиторского заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Гидроспецстрой».
7. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Гидроспецстрой»в 2021 г.
8. Распределение прибыли АО «Гидроспецстрой» за 2021 г.и утверждение порядка, размера и формы выплаты дивидендов.
9. Избрание исполнительного органа АО «Гидроспецстрой»
10. Об избрании членов наблюдательного совета АО «Гидроспецстрой».
11. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Гидроспецстрой».
12. Утверждение новой организационной структуры АО «Гидроспецстрой».
13. Об одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем процессе осуществления АО «Гидроспецстрой» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
14. Об утверждении Устав и внутренних нормативных документов АО «Гидроспецстрой» путём утверждения их в новой редакции.
15. Утверждение бизнес-плана АО «Гидроспецстрой» на 2022 год.
Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров, по адресу: г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А. Навоий, дом 22, административное здание АО «Гидроспецстрой».
Регистрация для участия в собрании начнется в – 10:00 ч.,
Время окончания регистрации участников собрания – 11:00 ч.
При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствиис действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.
Адрес электронной почты для обращения акционеров: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., а также по телефону +998 (71) 244-87-13
08.06.2022г. Наблюдательный совет
