Welcome to АО «Gidromaxsusqurilish»   Click to listen highlighted text! Welcome to АО «Gidromaxsusqurilish» Powered By GSpeech
1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерное общество «GIDROMAXSUSQURILISH»
Сокращенное: АО «GIDROMAXSUSQURILISH»
Наименование биржевого тикера: нет
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: юридический адрес: Республика Узбекистан, 100170, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Сайрам, 39А;
Почтовый адрес: почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100011, город Ташкент, Шайхантахурский раайон, улица Навои, дом 22.
Адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Официальный веб-сайт: http://gidross.uz/

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения общего собрания: 29.06.2016 года
Дата составления протокола общего собрания: 08.07.2016 года
Место проведения общего собрания: Ташкент, Шайхантахурский раайон, улица Навои, дом 22.
Кворум общего собрания: 97,53
N Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования    
за против воздержались
% количество % количество % количество
1. Утвердить счетную комиссию годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе: 1.Размахнина Г. М. – Начальник отдела управления персоналом; 2.Толстенева Т.В. – инженер СГМ; 3.Мурадов У. У. – юрист. 100 1 288 120 0 0 0 0
2. Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров. 100 1 288 120 0 0 0 0
3.

Принять к сведению отчет Председателя Наблюдательного совета общества по итогам деятельности Общества в 2015 г.
Признать работу Наблюдательного совета за отчетный период удовлетворительной.

100 1 288 120 0 0 0 0
4. Принять к сведению отчет вр.и.о. директора об основных результатах деятельности Общества за 2015 год. Признать работу исполнительного органа удовлетворительной 100 1 288 120 0 0 0 0
5. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год 100 1 288 120 0 0 0 0
6. Распределить чистую прибыль общества по итогам 2015 года 70,86 935 880 26,67 352 240 0 0
8. Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек сроком на один год 100 1 288 120 0 0 0 0
9. Утвердить Устав Общества в новой редакции 100 1 288 120 0 0 0 0
10. Утвердить текст внесения изменений в «Положение об общем собрании акционеров», «Положение о наблюдательном совете», «Положения о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа АО «GIDROMAXSUSQURILISH». 100 1 288 120 0 0 0 0
11. Внедрить Кодекс корпоративного управления АО «GIDROMAXSUSQURILISH» и утвердить форму сообщения о соблюдении Кодекса корпоративного управления АО «GIDROMAXSUSQURILISH». 100 1 288 120 0 0 0 0
13. Утвердить бизнес план на 2016 год и стратегию развития АО «GIDROMAXSUSQURILISH» на среднесрочный и долгосрочный период. 100 1 288 120 0 0 0 0
14. Утвердить организационную структуру АО «GIDROMAXSUSQURILISH». 0 0 100 1 288 120 0 0
15 Заключить договор-контракт с единоличным исполнительным органом сроком до проведения конкурса по отбору кандидатур в исполнительный орган. 100 1 288 120 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить счетную комиссию годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе: 1. Размахнина Г. М. – Начальник отдела управления персоналом; 2. Толстенева Т.В. – инженер СГМ; 3. Мурадов У. У. – юрист.
2. Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров.
3.

Принять к сведению отчет Председателя Наблюдательного совета общества по итогам деятельности Общества в 2015 г.
Признать работу Наблюдательного совета за отчетный период удовлетворительной.

4. Принять к сведению отчет вр.и.о. директора об основных результатах деятельности Общества за 2015 год. Признать работу исполнительного органа удовлетворительной
5. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год
6.

Распределить чистую прибыль общества по итогам 2015 года, в размере 253 006 000 сум

1. Направить на выплату дивидендов всего – 23,82 % или 60 262 000 сум из них:
a.     По простым акциям – 20,1% или – 50 850 800 сум.
Гос. доля                 – 35 990 570 сум.
АО Узбекэнерго   -     13 561 240 сум.
b.     По привилегированным акциям – 9 411 200 сум. (Согласно Уставу АО «Gidromaxsusqurilish» фиксированный размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям, составляет 20%   от номинальной стоимости 1384 сум)

2. Направить на развитие общества с дальнейшей капитализацией в уставный фонд – 66,63% или -168 590 700 сум.

3. Направить на формирование резервного фонда - 5% или 12 650 300 сум.

4. Направить на вознаграждение членов НС, РК, ИО и трудового коллектива согласно утвержденного «Положения о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа АО «Gidromaxsusqurilish» 11 503 000 сум (что составляет 50% от сверхплановой прибыли).

Размер начисленного годового дивиденда по итогам 2015 года на одну акцию:

По привилегированным акциям –276,8 сум на одну привилегированную акцию;
По простым акциям – 38,5 сум на одну простую акцию.

Общее количество акций по которым будут выплачены дивиденды:

Привилегированные акции – 34 000 штук;
Простые акций – 1 320 800 штук.

Форма и порядок выплаты дивидендов:

На получение дивиденда имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном для проведения данного общего собрания акционеров.

Дивиденды выплачиваются в течение 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров из чистой прибыли общества по итогам 2015 года. Дивиденды выплачиваются 100% денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан.

7. Избрать новый состав Наблюдательного совета в составе: 1. Хамидов Ислом Ибрагимович. Специалист Кабинета Министров РУз. 2. Акрамов Аббос Ашрапович         Гл. специалист Госкомконкуренции РУз , 3. Ахмедов Шарофиддин Шодимуратович - Вр.и.о. Зам. начальника отдела ГУП Центр по управлению государственными активами 4. Шахназарян Регина Левоновна - Начальник управления Мин.Юст.РУз, 5. Ивашкин Александр Викторович - Гл. Спец.. УРИП АО «Узбекэнерго».
8. Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек сроком на один год в следующем составе: 1. Бабаджанов Мухаммад Кувондикович, 2. Салохиддинов Файзулла Хикматуллаевич, 3. Асалов Суюн.
9. Утвердить Устав Общества в новой редакции
10. Утвердить текст внесения   изменений в «Положение об общем собрании акционеров», «Положение о наблюдательном совете», «Положения о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа АО «GIDROMAXSUSQURILISH».
11. Внедрить Кодекс корпоративного управления АО «GIDROMAXSUSQURILISH»
12. Утвердить форму сообщения о соблюдении Кодекса корпоративного управления АО «GIDROMAXSUSQURILISH».
13. Утвердить «Положение об информационной политике», «Положение о внутреннем контроле», «Положение о дивидендной политике», «Положение о конфликте интересов».
14. Организационную структуру АО «GIDROMAXSUSQURILISH» оставить в старой редакции утвержденной Годовым общим собранием по итогам 2014 года от 15.06.2015 года Протокол №1.
15. Заключить договор-контракт с Павлухиной Тамарой Васильевной как временно исполняющей обязанности Генерального директора сроком до проведения конкурса по отбору кандидатур в исполнительный орган.
7. Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах Количество голосов
N Ф.И.О. место работы принадлежащие им акции  
количество тип
 1. Хамидов Ислом Ибрагимович. Специалист Кабинета Министров РУз нет нет 1 170 125
   2. Акрамов Аббос Ашрапович Главный специалист Госкомконкуренции РУз нет нет 1 169 275
   3. Ахмедов Шарофиддин Шодимуратович Вр.и.о. Зам. начальника отдела ГУП Центр по управлению государственными активами нет нет 1 169 225
   4. Шахназарян Регина Левоновна Начальник управления Мин.Юст.РУз нет нет 1 169 225
   5. Ивашкин Александр Викторович Главный специалист. УРИП АО «Узбекэнерго» нет нет 882 670
   6. Абдувалиева Фарида Абдурахимовна Начальник УКО АО «Узбекэнерго» нет нет 880 080

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech