| 1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
| Полное: |
"Gidromaxsusqurilish" aksiyadorlik jamiyati |
| Сокращенное: |
"Gidromaxsusqurilish" AJ |
| Наименование биржевого тикера: |
Нет |
| 2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
| Местонахождение: |
г. Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навои, 22 |
| Почтовый адрес: |
г. Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навои, 22 |
| Адрес электронной почты: |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Официальный веб-сайт: |
www.gidross.uz |
| 3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
| Номер существенного факта: |
6 |
| Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
| Вид общего собрания: |
годовое |
| Дата проведения общего собрания: |
14.07.2020 |
| Дата составления протокола общего собрания: |
17.07.2020 |
|
| Место проведения общего собрания: |
город Ташкент, ул. Навоий, 22 |
| Кворум общего собрания: |
97,49 |
| № |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
| за |
против |
воздержались |
| % |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
| 1 |
Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини ва саноқ комиссиясини шахсий таркибини тасдиқлаш. |
100,0 |
1 287 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
Жамият ижроия органининг “Gidromaxsusqurilish” АЖнинг 2019 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти ва бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши бўйича ҳисоботи. |
100,0 |
1 287 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
“Gidromaxsusqurilish” АЖнинг 2019 йил бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. |
100,0 |
1 287 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4 |
“Gidromaxsusqurilish” АЖда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш якунлари тўғрисида. |
100,0 |
1 287 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
Жамият Кузатув кенгашининг 2019 йилда “Gidromaxsusqurilish” АЖ фаолиятини бошқаруви бўйича ҳисоботи. |
100,0 |
1 287 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6 |
“Gidromaxsusqurilish” АЖнинг молиявий-хўжалик фаолиятининг 2019 йил якунлари бўйича аудиторлик текшируви хулосасини эшитиш. |
100,0 |
1 287 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7 |
“Gidromaxsusqurilish” АЖнинг молиявий-хўжалик фаолиятининг 2019 йил якунлари бўйича тафтиш комиссияси тешируви хулосасини эшитиш. |
100,0 |
1 287 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8 |
Жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича соф фойда тақсимоти, дивидендларни тўлаш шакли, миқдори ва тартиби. |
100,0 |
1 287 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
Жамият ижроия органини кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишигача бир йил муддатга сайлаш (қайта сайлаш). |
100,0 |
1 287 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10 |
Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш. |
100,0 |
1 287 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11 |
Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш. |
100,0 |
1 287 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 12 |
“Gidromaxsusqurilish” АЖнинг 2020 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш. |
100,0 |
1 287 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 13 |
Аффилланган шахслар билан келгусида Жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш. |
100,0 |
1 287 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| № |
Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
| 1 |
Саноқ комиссияси аъзолиги қуйидаги шахслар тасдиқлансин: Е.Цебаева, С. Соттиқулов ва Н. Шерматова. Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламенти, раёсати тасдиқлансин. |
| 2 |
Жамият ижроия органининг “Gidromaxsusqurilish” АЖнинг 2019 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, шу жумладан жамиятнинг 2019 йилги бизнес-режаси кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан жамият ижроия органининг ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 3 |
Жамиятнинг 2019 йилдаги бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботлари, йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 4 |
“Gidromaxsusqurilish” АЖда 2019 йил натижалари бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш якунлари бўйича баҳолаш хулосаси тасдиқлансин. |
| 5 |
Кузатув кенгашининг 2019 йилда “Gidromaxsusqurilish” АЖ фаолиятини бошқаруви бўйича ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 6 |
“MASLAXATAUDIT-M” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолиятини миллий аудит стандартларига ҳамда халқаро аудит стандартларига асосан ўтказилган аудиторлик текшируви натижаси ва хулосаси тасдиқлансин. |
| 7 |
Жамият молиявий-хўжалик фаолиятининг 2019 йил якунлари бўйича Тафтиш комиссияси тешируви хулосаси тасдиқлансин. |
| 8 |
Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича олинган 2 848 838,0 минг сўм миқдоридаги соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: 1. Жами дивидендларга тўлов-46,59 % ёки 1 327 380 128 сўм, шундан: -оддий акцияларга-1 317 968 928 сўм, хар дона акцияга 997,85 сўмдан; -имтиёзли акцияларга-9 411 200 сўм ёки хар бир дона акцияга 276,8 сўм (акцияларнинг номинал қийматининг 20 % миқдорида); 2. Жамият захира фондига-2,57% ёки 73 283 726 сўм; 3.Жамиятни ривожлантиришга (махсус техника ва ускуналарни сотиб олишга) -32,01% ёки 912 104 086 сўм; 4.Жамият Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва ижроия органи аъзоларини, кузатув кенгаши котибини ҳамда жамият меҳнат жамоасини рағбатлантиришга – 18,82% ёки 536 070 060 сўм. Тўлов муддати ва воситалари: Дивидендларни қарор қабул қилинган кундан бошлаб 60 кун ичида тўлансин. Дивидендлар қонунчиликда белгиланган тартибда пул воситалари билан тўлаб берилсин. |
| 9 |
Жамият Бош директори Қ.Фатиллаев билан меҳнат шартномаси навбатдаги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига қадар (бир йилга) узайтирилсин. 2. Кузатув кенгаши раисига Қ.Фатиллаев билан меҳнат шартномасини узайтириш (тузиш, имзолаш) билан боғлиқ ишларни амалга ошириш топширилсин. 3. Жамият Бош директорига унинг ўринбосари Р.Шарипов ва Р.Остонов билан тузилган шартноманинг муддатини узайтириш таклиф этилсин. |
| 10 |
Кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Амирсаидов Бекзод Темурович-“Ўзбекгидроэнерго” АЖ Бошқарув раисининг биринчи ўрибосари, Олланазаров Бахром Отажонович-“Ўзбекгидроэнерго” АЖ бош ҳисобчиси, Исматов Суръатилла Хамидуллаевич-“Ўзбекгидроэнерго” АЖ Бош бошқарма бошлиғи, Джураев Баходир Эрматович-“Ўзбекгидроэнерго” АЖ бўлим бошлиғи, Ибрагимова Гўзал Бахтияровна-“Ўзбекгидроэнерго” АЖ бош мутахассиси |
| 11 |
Тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Хамраев Отабек Толибович -“Ўзбекгидроэнерго” АЖ бўлим бошлиғи, Жумаматов Рустам Рахматжонович - “Ўзбекгидроэнерго” АЖ бўлим бошлиғи, Садиқов Нодирбек Муталифович-“Ўзбекгидроэнерго” АЖ етакчи мутахассиси |
| 12 |
“Gidromaxsusqurilish” АЖнинг 2020 йилга ишлаб чиқилган бизнес - режаси тасдиқлансин. |
| 13 |
Жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида аффилланган шахсларлар (рўйхатга асосан) билан акциядорланинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар маъқуллансин. |
|
|
| Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** |
| № |
Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо |
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сумма (сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
| 1 |
Б.О.Олланазаров |
член НС |
вознаграждение |
5 494 720 |
за 2019 год |
положение о материальном стимулированию |
| 2 |
А.Б.Суллиев |
член НС |
вознаграждение |
4 709 760 |
за 2019 год |
положение о материальном стимулированию |
| 3 |
Г.Б.Ибрагимова |
член НС |
вознаграждение |
4 709 760 |
за 2019 год |
положение о материальном стимулированию |
| 4 |
С.Р.Миробидов |
член НС |
вознаграждение |
4 709 760 |
за 2019 год |
положение о материальном стимулированию |
| 5 |
А.Э.Ачилов |
член НС |
вознаграждение |
4 709 760 |
за 2019 год |
положение о материальном стимулированию |
|
|
| Избрание членов наблюдательного совета: |
| Информация о кандидатах: |
Количество голосов: |
| № |
Ф.И.О. |
место работы |
принадлежащие им акции |
| количество |
тип |
| 1 |
Амирсаидов Бекзод Темурович |
“Ўзбекгидроэнерго” АЖ Бошқарув раисининг биринчи ўрибосари |
0 |
|
1 287 660 |
| 2 |
Олланазаров Бахром Отажонович |
“Ўзбекгидроэнерго” АЖ бош ҳисобчиси |
0 |
|
1 287 660 |
| 3 |
Исматов Суръатилла Хамидуллаевич |
“Ўзбекгидроэнерго” АЖ Бош бошқарма бошлиғи |
0 |
|
1 287 660 |
| 4 |
Джураев Баходир Эрматович |
“Ўзбекгидроэнерго” АЖ бўлим бошлиғи |
0 |
|
1 287 660 |
| 5 |
Ибрагимова Гўзал Бахтияровна |
“Ўзбекгидроэнерго” АЖ бош мутахассиси |
0 |
|
1 287 660 |
|
|
