| 1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
||||||||||||||
| Полное: | Акционерное общество «GIDROMAXSUSQURILISH» | ||||||||||||||
| Сокращенное: | АО «GIDROMAXSUSQURILISH» | ||||||||||||||
| Наименование биржевого тикера: | нет | ||||||||||||||
| 2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
||||||||||||||
|
Местонахождение: |
юридический адрес: Республика Узбекистан, 100170, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Сайрам, 39А; |
||||||||||||||
|
Почтовый адрес: |
почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100011, город Ташкент, Шайхантахурский раайон, улица Навои, дом 22. |
||||||||||||||
|
Адрес электронной почты: |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
||||||||||||||
|
Официальный веб-сайт:* |
|||||||||||||||
| 3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
||||||||||||||
| Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||||
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||||
| Вид общего собрания: | годовое | ||||||||||||||
| Дата проведения общего собрания: | 15.06.2015 года | ||||||||||||||
| Дата составления протокола общего собрания: | 23.06.2015 года | ||||||||||||||
| Место проведения общего собрания: | Ташкент, Шайхантахурский раайон, улица Навои, дом 22. | ||||||||||||||
| Кворум общего собрания: | 97,56 | ||||||||||||||
|
N |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
|||||||||||||
|
за |
против |
воздержались |
|||||||||||||
|
% |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
||||||||||
|
1. |
Утвердить счетную комиссию годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе: 1.Павлухина Т.В.– главный бухгалтер; 2.Толстенева Т.В.– техник ОГМ; 3.Ким К.В.– Начальник ПТО. |
97,56 |
1 288 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров. |
97,56 |
1 288 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3 |
Принять к сведению отчет Председателя Наблюдательного совета общества по итогам деятельности Общества в 2014г. Признать работу Наблюдательного совета за отчетный период удовлетворительной. |
97,56 |
1 288 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4 |
Принять к сведению отчет вр.и.о. директора об основных результатах деятельности Общества за 2014 год. Признать работу исполнительного органа удовлетворительной |
97,56 |
1 288 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
5 |
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2014 года. |
97,56 |
1 288 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
6 |
Принять к сведению заключение независимой аудиторской организации ООО «HLB-TASHKENT» по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год |
97,56 |
1 288 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
7 |
Определить аудиторскую организацию OOO «HLB TASHKENT» для проведения аудиторской проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 году и предельный размер оплаты ее услуг в сумме 6,8 млн.сум. |
97,56 |
1 288 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
8 |
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год |
97,56 |
1 288 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
9 |
Распределить чистую прибыль общества по итогам 2014 года, в размере 243 748 000 сум Направить на выплату дивидендов – 13,88 % или 33 846 000 сум из них По простым акциям – 10,02% или – 24 434 800 сум.90% дивидендов, начисляемых на гос. пакет акций, а также на долю ГАК «Узбекэнерго», направляется на финансирование реализации «Программы модернизации и обновления низковольтных эл. сетей на 2011-2015 годы», оставшаяся сумма дивидендов подлежит выплате в установленном законодательством порядке. ГАК -6 516 440 сум, 90% - 5 864 796 сум, 10% - 651 644 сум. Гос.доля-17 294 170 сум, 90%-15 564 753 сум, 10%-1 729 417 сум. По привилегированным акциям – 9 411 200 сум. (Согласно Уставу АО «Gidromaxsusqurilish» фиксированный размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям, составляет 20% от номинальной стоимости 1384 сум). Направить наразвитие общества с дальнейшей капитализацией в уставный фонд – 69,53% или -169 490 600 сум. Направить на формирование резервного фонда - 5% или 12 187 400 сум. Направить на вознаграждение членов НС, РК, ИО и трудового коллектива согласно утвержденного «Положения о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа АО «Gidromaxsusqurilish» 28 224 000 сум (что составляет 50% от сверхплановой прибыли). Размер начисленного годового дивиденда по итогам 2014 года на одну акцию: По привилегированным акциям –276,8 сум на одну привилегированную акцию; По простым акциям – 18,5 сум на одну простую акцию. Общее количество акций по которым будут выплачены дивиденды: Привилегированные акции – 34 000 штук; Простые акций – 1 320 800 штук. Форма и порядок выплаты дивидендов: На получение дивиденда имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном для проведения данного общего собрания акционеров. Дивиденды выплачиваются в течение 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров из чистой прибыли общества по итогам 2014 года. Дивиденды выплачиваются 100% денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан. |
97,56 |
1 288 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
10 |
Утвердить бизнес-план Общества на 2015г. |
97,56 |
1 288 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
12 |
Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек сроком на один год в следующем составе: |
||||||||||||||
|
97,56 |
1 288 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
97,56 |
1 288 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
97,56 |
1 288 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
13 |
Утвердить организационную структуру Общества. |
|
1 288 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
14 |
Утвердить текст внесения изменений в Устав Общества. |
|
1 288 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
15 |
Утвердить текст внесения изменений в Положения «Об Общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об Исполнительном органе» и Положение «О комитете миноритарных акционеров» |
|
1 288 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
16 |
Избрать директором Общества Ражабова А.С с заключением договора сроком на один год . |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
|||||||||||||||
|
1 |
Утвердить счетную комиссию годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе: 1.Павлухина Т.В.– главный бухгалтер; 2.Толстенева Т.В.– техник ОГМ; 3.Ким К.В.– Начальник ПТО. |
||||||||||||||
|
2 |
Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров. |
||||||||||||||
|
3 |
Принять к сведению отчет Председателя Наблюдательного совета общества по итогам деятельности Общества в 2014г. Признать работу Наблюдательного совета за отчетный период удовлетворительной. |
||||||||||||||
|
4 |
Принять к сведению отчет вр.и.о. директора об основных результатах деятельности Общества за 2014 год. Признать работу исполнительного органа удовлетворительной |
||||||||||||||
|
5 |
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2014 года. |
||||||||||||||
|
6 |
Принять к сведению заключение независимой аудиторской организации ООО «HLB-TASHKENT» по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год |
||||||||||||||
|
7 |
Определить аудиторскую организацию OOO «HLB TASHKENT» для проведения аудиторской проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 году и предельный размер оплаты ее услуг в сумме 6,8 млн.сум. |
||||||||||||||
|
8 |
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год |
||||||||||||||
|
9 |
Распределить чистую прибыль общества по итогам 2014 года, в размере 243 748 000 сум Направить на выплату дивидендов – 13,88 % или 33 846 000 сум из них По простым акциям – 10,02% или – 24 434 800 сум.90% дивидендов, начисляемых на гос. пакет акций, а также на долю ГАК «Узбекэнерго», направляется на финансирование реализации «Программы модернизации и обновления низковольтных эл. сетей на 2011-2015 годы», оставшаяся сумма дивидендов подлежит выплате в установленном законодательством порядке. ГАК -6 516 440 сум, 90% - 5 864 796 сум, 10% - 651 644 сум. Гос.доля-17 294 170 сум, 90%-15 564 753 сум, 10%-1 729 417 сум. По привилегированным акциям – 9 411 200 сум. (Согласно Уставу АО «Gidromaxsusqurilish» фиксированный размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям, составляет 20% от номинальной стоимости 1384 сум). Направить наразвитие общества с дальнейшей капитализацией в уставный фонд – 69,53% или -169 490 600 сум. Направить на формирование резервного фонда - 5% или 12 187 400 сум. Направить на вознаграждение членов НС, РК, ИО и трудового коллектива согласно утвержденного «Положения о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа АО «Gidromaxsusqurilish» 28 224 000 сум (что составляет 50% от сверхплановой прибыли). Размер начисленного годового дивиденда по итогам 2014 года на одну акцию: По привилегированным акциям –276,8 сум на одну привилегированную акцию; По простым акциям – 18,5 сум на одну простую акцию. Общее количество акций по которым будут выплачены дивиденды: Привилегированные акции – 34 000 штук; Простые акций – 1 320 800 штук. Форма и порядок выплаты дивидендов: На получение дивиденда имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном для проведения данного общего собрания акционеров. Дивиденды выплачиваются в течение 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров из чистой прибыли общества по итогам 2014 года. Дивиденды выплачиваются 100% денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан. |
||||||||||||||
|
10 |
Утвердить бизнес-план Общества на 2015г. |
||||||||||||||
|
11 |
Избрать Наблюдательный советав в составе: 1. Хамидов Ислом Ибрагимович. 2. Акрамов Аббос Ашрапович 3. Гилейник Владимир Геннадиевич 4. Шахназарян Регина Левоновна 5. Ивашкин Александр Викторович |
||||||||||||||
|
12 |
Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек сроком на один год в следующем составе: 1.Бабаджанов Мухаммад Кувондикович, 2.Хайдаров Хасан Толибович, 3.Абдувалиева Фарида Абдурахимовна. |
||||||||||||||
|
13 |
Утвердить организационную структуру Общества. |
||||||||||||||
|
14 |
Утвердить текст внесения изменений в Устав Общества. |
||||||||||||||
|
15 |
Утвердить текст внесения изменений в Положения «Об Общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об Исполнительном органе» и Положение «О комитете миноритарных акционеров» |
||||||||||||||
|
16 |
Вопрос снят с голосования. Учитывая требования Указа Президента РУз “О мерах”по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах” от 24.04.2015 года УП-4720 и протокола Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления, а также в соответствии ст.105 Трудового кодекса РУз договор с Вр.и.о. директора (Раджабов А.С.) считаетсия продленным до проведения аттестации. |
||||||||||||||
|
11. Избрание членов наблюдательного совета: |
|||||||||||||||
|
Информация о кандидатах |
Количество голосов |
||||||||||||||
|
N |
Ф.И.О. |
место работы |
принадлежащие им акции |
||||||||||||
|
количество |
тип |
||||||||||||||
|
|
Хамидов Ислом Ибрагимович. |
Специалист Кабинета Министров РУз |
нет |
нет |
1 169 525 |
||||||||||
|
|
|
Акрамов Аббос Ашрапович |
Главный специалист Госкомконкуренции РУз |
нет |
нет |
1 168 525 |
|||||||||
|
|
|
Гилейник Владимир Геннадиевич |
Начальник управления. М.Ф. РУз |
нет |
нет |
1 169 525 |
|||||||||
|
|
|
Шахназарян Регина Левоновна |
Начальник управления Мин.Юст.РУз |
нет |
нет |
1 168 525 |
|||||||||
|
|
|
Ивашкин Александр Викторович |
Главный специалист. УРИП ГАК «Узбекэнерго» |
нет |
нет |
1 766 900 |
|||||||||
