Итоги голосования годового общего собрании 27.06.2014 г.

Наименование эмитента

ОАО «GIDROMAXSUSQURILISH»

Местонахождение (почтовый адрес),

Республика Узбекистан, 100011, город Ташкент, Шайхантахурский раайон, улица Навои, дом 22.

Номер сообщения –

03

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

вид общего собрания (годовое, внеочередное)

Годовое общее собрание

форма проведения общего собрания

очная

дата проведения общего собрания

27.06.2014г

дата составления протокола общего собрания

05.07.2014г

место проведения общего собрания

город Ташкент, Шайхантахурский раайон, улица Навоии, дом 22.

кворум общего собрания

97,51% голосующих акций.

Вопросы, поставленные на голосование

итоги голосования (%, количество голосов)

за

против

воздержался

1.     Утвердить счетную комиссию годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе: Павлухина Т.В. – главный бухгалтер; Толстенева Т.В. – техник ОГМ; Ким К.В. – зам.начальника ПТО.

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

2.     Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров.

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

3.     Принять к сведению отчет Председателя Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности Общества в 2013г. Признать работу Наблюдательного совета за отчетный период удовлетворительной.

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

4.     Принять к сведению отчет вр.и.о. директора об основных результатах деятельности Общества за 2013 год и признать работу исполнительного органа удовлетворительной

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

5.     Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2013 года.

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

6.     Принять к сведению заключение независимой аудиторской организации ООО «MARIKON-AUDIT» по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

7.     Определить аудиторскую организацию OOO «HLBTASHKENT» для проведения аудиторской проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году и предельный размер оплаты ее услуг в сумме 6,4  млн.сум.

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

8.     Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

9.     Распределить чистую прибыль общества по итогам 2013 года, в размере 226 952 000 сум в следующем порядке:- на выплату дивидендов – 13,20% или 29 953 980 сум из них: по простым акциям – 22 717 760 сум; по привилегированным акциям – 7 236 220 сум (согласно Уставу ОАО «Gidromaxsusqurilish» фиксированный размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям, составляет 20% от номинальной стоимости);- на развитие общества с дальнейшей капитализацией в уставный фонд – 71,12% или 161 414 420 сум;- на формирование резервного фонда - 5% или 11 347 600 сум;- на вознаграждение членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа и трудового коллектива, согласно утвержденного «Положения о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа ОАО «Gidromaxsusqurilish» 10,68% или 24 236 000 сум (что составляет 50% от сверхплановой прибыли). Определить, что размер начисленного годового дивиденда по итогам 2013 года на одну привилегированную акцию составляет 4 256,6 сум и на одну простую акцию – 344 сум. Общее количество акций, по которым будут выплачены дивиденды: Привилегированные акции – 1 700 штук; Простые акций – 66 040 штук. Форма и порядок выплаты дивидендов: - на получение дивиденда имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном для проведения данного общего собрания акционеров;- дивиденды выплачиваются в течение 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров из чистой прибыли общества по итогам 2013 года. Дивиденды выплачиваются 100% денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан; - часть дивидендов по простым акциям (не более 90%), начисляемых на государственный пакет акций и долю ГАК «Узбекэнерго» по согласованию с Министерством финансов направляется на финансирование в соответствии с постановлением Кабинета Министров РУз. от 13.12.2010г. №294.

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

10.     Утвердить бизнес-план Общества на 2014г.

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

11.     Избрание членов Наблюдательного совета Общества

1.     Нусуров И.Н. - Генеральный директор ГУП Центр по управлению государственными активами РУз.

46 851 голос

2.     Эркабаев Ф.М. - Зам.директора ГУП Центр по управлению государственными активами РУз.

0 голос

3.     Азизов А. - Вед..спец Госкомконкуренции РУз

46 751 голос

4.     Курбоналиев С. - Вед..спец Госкомконкуренции РУз

46 741 голос

5.     Аношкина А.А. - Глав.спец. территориального управления Госкомконкуренции по г.Ташкенту

46 771 голос

6.     Мирзаханов К.М. - Зам. Начальника ОКС УП «Узэлектросеть»

50 030 голосов

7.     Касимов М.М. - Помощник председателя ГАК «Узбекэнерго»

20 448 голосов

12.           Утвердить организационную структуру Общества, согласно приложению.

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

13.           Продлить договор с Вр.И.О. Директора Общества – Ражабовым А.С. сроком на один год

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

14.           Избрание членов Ревизионной комиссии  ОАО «O'zbekgidroenergoqurilish»

1.     Тухтаев С.

46 741

0

0

2.     Бабаджанов М.

46 786

0

0

3.     Джураев Ш.А.

46 786

0

0

4.     Абдувалиева Ф.А.

17 657

0

0

15.           Дробление акций осуществить в коэффициенте 1:20, по итогам которого одна простая акция Общества номинальной стоимостью 21 283 сум будет раздроблена на 20 простых акций номинальной стоимостью 1 064 сум 15 тийин каждая и одна привилегированная акция номинальной стоимостью 21 283 сум будет раздроблена на 20 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 064 сум 15 тийин. Произвести новый выпуск 1 320 800 штук простых и 34 000 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 064 сум 15 тийин каждая на общую номинальную стоимость 1 441 710 420 сум.

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

16.           Определить предельный размер объявленных акций общества, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям, в количестве 1 320 800 штук простых и 34 000 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 064 сум 15 тийин на общую номинальную стоимость 1 441 710 420 сум.

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

17.           Внести изменения в устав и утвердить устав Общества в новой редакции

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

18.           Передать Наблюдательному совету Общества полномочия по утверждению проспекта эмиссии и решения о выпуске акций.

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

19.           Утвердить Положения «Об Общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об Исполнительном органе» и «О ревизионной комиссии» в новой редакции.

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.     Утвердить счетную комиссию годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе: Павлухина Т.В. – главный бухгалтер; Толстенева Т.В. – техник ОГМ; Ким К.В. – зам.начальника ПТО.

2.     Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров.

3.     Принять к сведению отчет Председателя Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности Общества в 2013г. Признать работу Наблюдательного совета за отчетный период удовлетворительной.

4.     Принять к сведению отчет вр.и.о. директора об основных результатах деятельности Общества за 2013 год и признать работу исполнительного органа удовлетворительной

5.     Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2013 года.

6.     Принять к сведению заключение независимой аудиторской организации ООО «MARIKON-AUDIT» по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год

7.     Определить аудиторскую организацию OOO «HLBTASHKENT» для проведения аудиторской проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году и предельный размер оплаты ее услуг в сумме 6,4  млн.сум.

8.     Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год

9.     Распределить чистую прибыль общества по итогам 2013 года, в размере 226 952 000 сум в следующем порядке:- на выплату дивидендов – 13,20% или 29 953 980 сум из них: по простым акциям – 22 717 760 сум; по привилегированным акциям – 7 236 220 сум (согласно Уставу ОАО «Gidromaxsusqurilish» фиксированный размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям, составляет 20% от номинальной стоимости);- на развитие общества с дальнейшей капитализацией в уставный фонд – 71,12% или 161 414 420 сум;- на формирование резервного фонда - 5% или 11 347 600 сум;- на вознаграждение членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа и трудового коллектива, согласно утвержденного «Положения о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа ОАО «Gidromaxsusqurilish» 10,68% или 24 236 000 сум (что составляет 50% от сверхплановой прибыли). Определить, что размер начисленного годового дивиденда по итогам 2013 года на одну привилегированную акцию составляет 4 256,6 сум и на одну простую акцию – 344 сум. Общее количество акций по которым будут выплачены дивиденды: Привилегированные акции – 1 700 штук; Простые акций – 66 040 штук. Форма и порядок выплаты дивидендов: - на получение дивиденда имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном для проведения данного общего собрания акционеров;- дивиденды выплачиваются в течение 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров из чистой прибыли общества по итогам 2013 года. Дивиденды выплачиваются 100% денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан; - часть дивидендов по простым акциям (не более 90%), начисляемых на государственный пакет акций и долю ГАК «Узбекэнерго» по согласованию с Министерством финансов направляется на финансирование в соответствии с постановлением Кабинета Министров РУз. от 13.12.2010г. №294.

12.     Утвердить бизнес-план Общества на 2014г.

13.                                    Избрать новый состав Наблюдательного совета:-Нусуров И.Н. - Генеральный директор ГУП Центр по управлению государственными активами РУз.;-Азизов А. - Вед..спец Госкомконкуренции РУз.; Аношкина А.А. - Глав.спец. территориального управления Госкомконкуренции по г.Ташкенту; -Мирзаханов К.М. - Зам. Начальника ОКС УП «Узэлектросеть»

14.                                    Избрать Ревизионную комиссию сроком на один год в следующем составе: - Тухтаев С. – Заместитель начальника Управления Госкомконкуренции РУз.;  Бабаджанов М. – Главный специалист Госкомконкуренции РУз.; Джураев Ш.А. – Ведущий специалист Госкомконкуренции РУз.

15.           Дробление акций осуществить в коэффициенте 1:20, по итогам которого одна простая акция Общества номинальной стоимостью 21 283 сум будет раздроблена на 20 простых акций номинальной стоимостью 1 064 сум 15 тийин каждая и одна привилегированная акция номинальной стоимостью 21 283 сум будет раздроблена на 20 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 064 сум 15 тийин. Произвести новый выпуск 1 320 800 штук простых и 34 000 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 064 сум 15 тийин каждая на общую номинальную стоимость 1 441 710 420 сум.

16.           Определить предельный размер объявленных акций общества, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям, в количестве 1 320 800 штук простых и 34 000 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 064 сум 15 тийин на общую номинальную стоимость 1 441 710 420 сум.

17.           Внести изменения в устав и утвердить устав Общества в новой редакции

18.           Передать Наблюдательному совету Общества полномочия по утверждению проспекта эмиссии и решения о выпуске акций.

19.           Утвердить Положения «Об Общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об Исполнительном органе» и «О ревизионной комиссии» в новой редакции.