НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

юридический адрес: Республика Узбекистан, 100170, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Сайрам, 39А;

Почтовый адрес:

почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100011, город Ташкент, Шайхантахурский раайон, улица Навои, дом 22.

Адрес электронной почты:

Bu elektron manzil spamlardan ximoyalangan. Uni kurish uchun JavaScript ni ishga tushirishingiz kerak.

Официальный веб-сайт:*

http://gidross.uz/

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

N

Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования      

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утвердить счетную комиссию годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе: 1.Павлухина Т.В.– главный бухгалтер; 2.Толстенева Т.В.– техник ОГМ; 3.Ким К.В.– Начальник ПТО.

97,56

1 288 600

0

0

0

0

2.

Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров.

97,56

1 288 600

0

0

0

0

3

Принять к сведению отчет Председателя Наблюдательного совета общества по итогам деятельности Общества в 2014г. Признать работу Наблюдательного совета за отчетный период удовлетворительной.

97,56

1 288 600

0

0

0

0

4

Принять к сведению отчет вр.и.о. директора об основных результатах деятельности Общества за 2014 год. Признать работу исполнительного органа удовлетворительной

97,56

1 288 600

0

0

0

0

5

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2014 года.

97,56

1 288 600

0

0

0

0

6

Принять к сведению заключение независимой аудиторской организации ООО «HLB-TASHKENT» по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год

97,56

1 288 600

0

0

0

0

7

Определить аудиторскую организацию OOO «HLB TASHKENT» для проведения аудиторской проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 году и предельный размер оплаты ее услуг в сумме 6,8 млн.сум.

97,56

1 288 600

0

0

0

0

8

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год

97,56

1 288 600

0

0

0

0

9

Распределить чистую прибыль общества по итогам 2014 года, в размере 243 748 000 сум Направить на выплату дивидендов – 13,88 % или 33 846 000 сум из них По простым акциям – 10,02% или – 24 434 800 сум.90% дивидендов, начисляемых на гос. пакет акций, а также на долю ГАК «Узбекэнерго», направляется на финансирование реализации «Программы модернизации и обновления низковольтных эл. сетей на 2011-2015 годы», оставшаяся сумма дивидендов подлежит выплате в установленном законодательством порядке. ГАК -6 516 440 сум, 90% - 5 864 796 сум, 10% - 651 644 сум. Гос.доля-17 294 170 сум, 90%-15 564 753 сум, 10%-1 729 417 сум. По привилегированным акциям – 9 411 200 сум. (Согласно Уставу АО «Gidromaxsusqurilish» фиксированный размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям, составляет 20% от номинальной стоимости 1384 сум). Направить наразвитие общества с дальнейшей капитализацией в уставный фонд  – 69,53% или -169 490 600 сум. Направить на формирование резервного фонда - 5% или 12 187 400 сум. Направить на вознаграждение членов НС, РК, ИО и трудового коллектива согласно утвержденного «Положения о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа АО «Gidromaxsusqurilish» 28 224 000 сум (что составляет 50% от сверхплановой прибыли). Размер начисленного годового дивиденда по итогам 2014 года на одну акцию: По привилегированным акциям –276,8 сум на одну привилегированную акцию; По простым акциям – 18,5 сум на одну простую акцию. Общее количество акций по которым будут выплачены дивиденды: Привилегированные акции – 34 000 штук; Простые акций – 1 320 800 штук. Форма и порядок выплаты дивидендов: На получение дивиденда имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном для проведения данного общего собрания акционеров.  Дивиденды выплачиваются в течение 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров из чистой прибыли общества по итогам 2014 года. Дивиденды выплачиваются 100% денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан.

97,56

1 288 600

0

0

0

0

10

Утвердить бизнес-план Общества на 2015г.

97,56

1 288 600

0

0

0

0

12

Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек сроком на один год в следующем составе:

1. Бабаджанов Мухаммад Кувондикович

97,56

1 288 600

0

0

0

0

2. Хайдаров Хасан Толибович

97,56

1 288 600

0

0

0

0

3. Абдувалиева Фарида Абдурахимовна

97,56

1 288 600

0

0

0

0

13

Утвердить организационную структуру Общества.

1 288 600

0

0

0

0

14

Утвердить текст внесения изменений в Устав Общества.

1 288 600

0

0

0

0

15

Утвердить текст внесения изменений в Положения «Об Общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об Исполнительном органе» и Положение «О комитете миноритарных акционеров»

1 288 600

0

0

0

0

16

Избрать директором Общества Ражабова А.С с заключением договора сроком на один год .

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1

Утвердить счетную комиссию годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе: 1.Павлухина Т.В.– главный бухгалтер; 2.Толстенева Т.В.– техник ОГМ; 3.Ким К.В.– Начальник ПТО.

2

Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров.

3

Принять к сведению отчет Председателя Наблюдательного совета общества по итогам деятельности Общества в 2014г. Признать работу Наблюдательного совета за отчетный период удовлетворительной.

4

Принять к сведению отчет вр.и.о. директора об основных результатах деятельности Общества за 2014 год. Признать работу исполнительного органа удовлетворительной

5

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2014 года.

6

Принять к сведению заключение независимой аудиторской организации ООО «HLB-TASHKENT» по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год

7

Определить аудиторскую организацию OOO «HLB TASHKENT» для проведения аудиторской проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 году и предельный размер оплаты ее услуг в сумме 6,8 млн.сум.

8

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год

9

Распределить чистую прибыль общества по итогам 2014 года, в размере 243 748 000 сум Направить на выплату дивидендов – 13,88 % или 33 846 000 сум из них По простым акциям – 10,02% или – 24 434 800 сум.90% дивидендов, начисляемых на гос. пакет акций, а также на долю ГАК «Узбекэнерго», направляется на финансирование реализации «Программы модернизации и обновления низковольтных эл. сетей на 2011-2015 годы», оставшаяся сумма дивидендов подлежит выплате в установленном законодательством порядке. ГАК -6 516 440 сум, 90% - 5 864 796 сум, 10% - 651 644 сум. Гос.доля-17 294 170 сум, 90%-15 564 753 сум, 10%-1 729 417 сум. По привилегированным акциям – 9 411 200 сум. (Согласно Уставу АО «Gidromaxsusqurilish» фиксированный размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям, составляет 20% от номинальной стоимости 1384 сум). Направить наразвитие общества с дальнейшей капитализацией в уставный фонд  – 69,53% или -169 490 600 сум. Направить на формирование резервного фонда - 5% или 12 187 400 сум. Направить на вознаграждение членов НС, РК, ИО и трудового коллектива согласно утвержденного «Положения о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа АО «Gidromaxsusqurilish» 28 224 000 сум (что составляет 50% от сверхплановой прибыли). Размер начисленного годового дивиденда по итогам 2014 года на одну акцию: По привилегированным акциям –276,8 сум на одну привилегированную акцию; По простым акциям – 18,5 сум на одну простую акцию. Общее количество акций по которым будут выплачены дивиденды: Привилегированные акции – 34 000 штук; Простые акций – 1 320 800 штук. Форма и порядок выплаты дивидендов: На получение дивиденда имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном для проведения данного общего собрания акционеров.  Дивиденды выплачиваются в течение 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров из чистой прибыли общества по итогам 2014 года. Дивиденды выплачиваются 100% денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан.

10

Утвердить бизнес-план Общества на 2015г.

11

Избрать Наблюдательный советав в составе: 1. Хамидов Ислом Ибрагимович. 2. Акрамов Аббос Ашрапович 3. Гилейник Владимир Геннадиевич 4. Шахназарян Регина Левоновна 5. Ивашкин Александр Викторович

12

Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек сроком на один год в следующем составе: 1.Бабаджанов Мухаммад Кувондикович, 2.Хайдаров Хасан Толибович, 3.Абдувалиева Фарида Абдурахимовна.

13

Утвердить организационную структуру Общества.

14

Утвердить текст внесения изменений в Устав Общества.

15

Утвердить текст внесения изменений в Положения «Об Общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об Исполнительном органе» и Положение «О комитете миноритарных акционеров»

16

Вопрос снят с голосования. Учитывая требования Указа Президента РУз “О мерах”по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах” от 24.04.2015 года УП-4720 и протокола Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления, а также в соответствии ст.105 Трудового кодекса РУз договор с Вр.и.о. директора (Раджабов А.С.) считаетсия продленным до проведения аттестации.

11. Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

Количество голосов

N

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие им акции

количество

тип

Хамидов Ислом Ибрагимович.

Специалист Кабинета Министров РУз

нет

нет

1 169 525

Акрамов Аббос Ашрапович

Главный специалист Госкомконкуренции РУз

нет

нет

1 168 525

Гилейник Владимир Геннадиевич

Начальник управления. М.Ф. РУз

нет

нет

1 169 525

Шахназарян Регина Левоновна

Начальник управления Мин.Юст.РУз

нет

нет

1 168 525

Ивашкин Александр Викторович

Главный специалист. УРИП ГАК «Узбекэнерго»

нет

нет

1 766 900