Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания:
внеочередное
Дата проведения общего собрания:
25.02.2021
Дата составления протокола общего собрания:
03.03.2021
Место проведения общего собрания:
город Ташкент, ул. Навоий, 22
Кворум общего собрания:
97,53
№
Вопросы, поставленные на голосование
Итоги голосования
за
против
воздержались
%
количество
%
количество
%
количество
1
Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
100,0
1 288 300
0
0
0
0
2
Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
100,0
1 288 300
0
0
0
0
3
Жамият бош мухандиси Шарипов Ражабали Мурадуллаевичга жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича олинадиган соф фойда ҳисобидан хорижда даволаниш учун моддий ёрдам ажратиш масалани кўриб чиқиш тўғрисида.
100,0
1 288 300
0
0
0
0
4
Жамиятнинг 2021 йил учун ишлаб чиқилган бизнес-режаси тасдиқлаш.
100,0
1 288 300
0
0
0
0
5
Жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича молиявий хўжалик фаолиятини ташқи аудит текширувидан ўтказиш учун ташқи аудит ташкилотини танлаш тўғрисида.
100,0
1 288 300
0
0
0
0
№
Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1
Саноқ комиссияси аъзолиги қуйидаги шахслар тасдиқлансин: С. Соттиқулов, Е.Цыбаева ва Н. Шерматова.
2
Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин: Йиғилишни ўтказиш тартиби қуйидагича: Масалаларни муҳокама қилиш йиғилиш кун тартибига асосан амалга оширилади. Кун тартибидаги масалалар бўйича маърузаларни (маълумотларни) тинглаш- 10 минутгача; Кун тартибидаги масалалар муҳокамаси – 5 минутгача; Кун тартибидаги масалалар бўйича савол ва жавоблар -5 минутгача; Овоз бериш хар бир масала якуни бўйича бюллетенларни тўлдириш орқали амалга оширилади.
3
1. Жамият бош мухандиси Шарипов Ражабали Мурадуллаевичга жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича олинадиган соф фойда ҳисобидан хорижда даволаниш учун 225,0 млн. сўм миқдорида моддий ёрдам ажратилсин. 2. Жамият Кузатув кенгашига жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича соф фойда тақсимоти кўриб чиқилишида ушбу маблағлар ҳисобга олинсин. 3. Жамият ижроия органига: - жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича олинадиган соф фойда ҳисобидан Р.Шариповга хорижда даволаниш учун 225,0 млн. сўм миқдорида маблағлар ўтказиб берилиши; - қарор ижросини таъминлаш ва амалга оширилган ишлар тўғрисида Кузатув кенгашига маълумот киритилиши таъминлансин.
4
Жамиятнинг 2021 йил учун ишлаб чиқилган бизнес-режаси тасдиқланмасин. Жамият ижроия органи Жамиятнинг 2021 йил учун тайёрланган бизнес-режасини қайта кўриб чиқсин ва жамият Кузатув кенгаши муҳокамасига кўриб чиқиш учун қайта киритсин.
5
1. Жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича молиявий хўжалик фаолиятини ташқи аудит текширувидан ўтказиш учун ташқи аудит ташкилотини танлаш бўйича тендер натижалари ва тендер комиссиясининг 2020 йил 16 февралдаги хулосаси маълумот учун қабул қилинсин; 2. Танлов натижаларига кўра “MASLAXATAUDIT-M” МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлов ғолиби бўлганлиги маълумот учун қабул қилинсин; “Gidromaxsusqurilish” АЖнинг 2020 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолиятини бухгалтерия ҳисоби миллий стандартлари (БҲМС) ва халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган йиллик молиявий ҳисоботлари Ҳалқаро аудит стандартлари асосида ташқи аудиторлик текшируви ўтказиш, трансформация, Самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларини (СМК) аудитдан ўтказиш, 2021 йил учун СМК ҳисоблаш бўйича “MASLAXATAUDIT-M” МЧЖ аудиторлик ташкилоти билан шартнома тузилсин ва ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдори 31,0 (ўттиз бир миллион) млн. сўм этиб белгилансин. 3. “MASLAXATAUDIT-M” МЧЖ аудиторлик ташкилоти билан Жамият томонидан 2021 йилда йирик битимлар ва аффилланган шахслар билан тузиладиган битимлар ўрганиб чиқиш ва хулосалар тақдим этиш бўйича шартнома тузилсин ва хизматларига тўланадиган ҳақ миқдори хар бир битим бўйича бериладиган хулоса бўйича келишилган ҳолда белгилансин. 4. Текшириш натижалари бўйича аудиторлик хулосаси Кузатув кенгаши ва акциядорлар умумий йиғилиши муҳокамасига киритиш топширилсин.
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:
К.Фатиллаев
Ф.И.О. главного бухгалтера:
Т.Павлухина
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:
