Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания:
годовое
Дата проведения общего собрания:
25.06.2021
Дата составления протокола общего собрания:
03.07.2021
Место проведения общего собрания:
город Ташкент, ул. Навоий, 22
Кворум общего собрания:
97,54
№
Вопросы, поставленные на голосование
Итоги голосования
за
против
воздержались
%
количество
%
количество
%
количество
1
Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини ва саноқ комиссиясини шахсий таркибини тасдиқлаш.
100,0
1 288 300
0
0
0
0
2
Жамият ижроия органининг “Gidromaxsusqurilish” АЖнинг 2020 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти ва бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши бўйича ҳисоботи.
100,0
1 288 300
0
0
0
0
3
“Gidromaxsusqurilish” АЖнинг 2020 йил бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
100,0
1 288 300
0
0
0
0
4
“Gidromaxsusqurilish” АЖда 2020 йил бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш якунлари тўғрисида маълумотни кўриб чиқиш.
100,0
1 288 300
0
0
0
0
5
Жамият кузатув кенгашининг 2020 йилда “Gidromaxsusqurilish” АЖ фаолиятини бошқаруви бўйича ҳисоботини эшитиш.
100,0
1 288 300
0
0
0
0
6
“Gidromaxsusqurilish” АЖнинг молиявий-хўжалик фаолиятининг 2020 йил якунлари бўйича ташқи аудиторлик текшируви хулосасини эшитиш.
100,0
1 288 300
0
0
0
0
7
“Gidromaxsusqurilish” АЖнинг молиявий-хўжалик фаолиятининг 2020 йил якунлари бўйича тафтиш комиссияси тешируви хулосасини эшитиш.
100,0
1 288 300
0
0
0
0
8
Жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича соф фойда тақсимоти, дивидендларни тўлаш шакли, миқдори ва тартибини белгилаш.
100,0
1 288 300
0
0
0
0
9
Жамият ижроия органини кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишигача бир йил муддатга сайлаш (қайта сайлаш).
100,0
1 288 300
0
0
0
0
10
Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
100,0
1 288 300
0
0
0
0
11
Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
100,0
1 288 300
0
0
0
0
12
Аффилланган шахслар билан келгусида Жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш.
100,0
1 288 300
0
0
0
0
13
Жамият томонидан 2020 йилда тузилган йирик битимларни маъқуллаш.
100,0
1 288 300
0
0
0
0
14
Жамиятнинг 2021 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.
100,0
1 288 300
0
0
0
0
№
Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1
Саноқ комиссияси қуйидаги тартибда сайлансин: 1. С.Соттиқулов, 2. Цыбаева ва 3. Н.Шерматова. Йиғилишни ўтказиш регламенти қуйидагича: Кун тартибидаги масаллар бўйича маърузаларни (маълумотларни) тинглаш- 10 минутгача; Кун тартибидаги масалалар муҳокамаси – 5 минутгача; Кун тартибидаги масалалар бўйича савол ва жавоблар -5 минутгача; Овоз бериш хар бир масала якуни бўйича бюллетенларни тўлдириш орқали амалга оширилади.
2
1. “Gidromaxsusqurilish” АЖнинг 2020 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, шу жумладан Жамиятнинг 2020 йилги бизнес-режаси кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан жамият ижроия органининг ҳисоботини тасдиқлансин. 2. Жамият ижроя органининг 2020 йил якунлари бўйича фаолияти “етарли даражада” деб топилсин.
3
Жамиятнинг 2020 йилдаги бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар, йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.
4
“Gidromaxsusqurilish” АЖда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш якунлари тўғрисидаги инвестиция маслаҳатчиси ҳисоботи тасдиқлансин.
5
Кузатув кенгашининг 2020 йилда “Gidromaxsusqurilish” АЖ фаолиятини бошқаруви бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
6
Жамиятнинг 2020 йил молия - хўжалик фаолиятини миллий аудит стандартларига ҳамда халқаро аудит стандартларига асосан “MASLAXATAUDIT-M” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган аудиторлик текшируви натижаси ва хулосаси тасдиқлансин.
7
Жамият молиявий-хўжалик фаолиятининг 2020 йил якунлари бўйича Тафтиш комиссияси тешируви хулосаси тасдиқлансин.
8
Жамият томонидан 2020 йил якунлари бўйича олинган 1 897 342 000 сўм соф фойда қуйидагича тақсимлансин: 1. Жами дивидендларга тўлов - 30,85 % ёки 585 319 700 сўм, шундан: - оддий акцияларга-575 908 500 сўм, хар дона акцияга 436,03 сўмдан; - имтиёзли акцияларга-9 411 200 сўм ёки хар бир дона акцияга 276,8 сўм (Жамият уставига асосан имтиёзли акцияларнинг номинал қийматининг 20 % миқдорида); 2. Жамият Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва ижроия органи аъзоларини ҳамда Жамият меҳнат жамоасини рағбатлантиришга – 9,8% ёки 186 116 540 сўм; 3. Хомийлик учун соф фойда ҳисобидан ажратилган 225 000 000 сўм (11,86%) ҳисобга олинсин; 4. Жамиятни ривожлантиришга (махсус техника ва ускуналарни сотиб олишга) - 47,48 % ёки 900 905 760 сўм йўнатирилсин. Жамият ижроия органи томонидан жамиятни ривожлантиришга (махсус техника ва ускуналарни сотиб олишга) йўналтирилган маблағларни ишлатилиши бўйича Кузатув кенгашига ҳисобот киритилсин. Акциядорларга дивидендларни тўлаш тўғрисида қарор қабул қилинган акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш учун шакллантирилган жамият акциядорларининг реестрида қайд этилган шахслар акциялар бўйича дивиденд олиш ҳуқуқига эга. Тўлов муддати ва воситалари: Дивидендлар қарор қабул қилинган кундан бошлаб 60 кун ичида тўлаш. Дивидендлар қонунчиликда белгиланган тартибда пул воситалари билан тўлаб берилсин.
9
1. Жамият Бош директори Қ.Фатиллаев билан меҳнат шартномасини навбатдаги акциядорлар умумий йиғилишига қадар (бир йилга) узайтирилсин. 2.Кузатув кенгаши раисига Қ.Фатиллаев билан меҳнат шартномани узайтириш билан боғлиқ ишларни амалга ошириш топширилсин. 3.Жамият Бош директорига Жамият техник директори Р.Шарипов ва иқтисод ва молия бўйича директор Р.Остонов билан тузилган шартномаси муддати узайтириш топширилсин.
Жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида аффилланган шахсларлар (рўйхатга асосан) билан акциядорланинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар маъқуллансин.
13
Жамият томонидан 2020 йилда тузилган йирик битимлар маъқуллансин.
14
Жамият ижроия органи томонидан “Gidromaxsusqurilish” АЖнинг 2021 йилга ишлаб чиқилган бизнес - режаси тасдиқлансин.
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
№
Ф.И.О.
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)
Начисленная сумма (сум)
Период, за который начислены средства
Документ, в котором предусмотрена выплата
1
Б.Амирсаидов
Кузатув кенгаши
рағбатлантириш
4 334 340
2020 йил чун
Акциядорлар умумий йиғилиши
2
С.Исматов
Кузатув кенгаши
рағбатлантириш
3 587 040
2020 йил учун
Акциядорлар умумий йиғилиши
3
Б.Олланзаров
Кузатув кенгаши
рағбатлантириш
6 725 700
2020 йил учун
Акциядорлар умумий йиғилиши
4
Г.Ибрагимова
Кузатув кенгаши
рағбатлантириш
5 978 400
2020 йил учун
Акциядорлар умумий йиғилиши
5
Б.Джураев
Кузатув кенгаши
рағбатлантириш
3 587 040
2020 йил учун
Акциядорлар умумий йиғилиши
6
А.Суллиев
Кузатув кенгаши
рағбатлантириш
3 587 040
2020 йил учун
Акциядорлар умумий йиғилиши
7
С.Миробидов
Кузатув кенгаши
рағбатлантириш
3 587 040
2020 йил учун
Акциядорлар умумий йиғилиши
8
Р.Жумаматов
Тафтиш комиссияси
рағбатлантириш
2 989 200
2020 йил учун
Акциядорлар умумий йиғилиши
9
О.Хамраев
Тафтиш комиссияси
рағбатлантириш
1 120 950
2020 йил учун
Акциядорлар умумий йиғилиши
10
Н.Содиқов
Тафтиш комиссияси
рағбатлантириш
1 120 950
2020 йил учун
Акциядорлар умумий йиғилиши
11
А.Уразов
Тафтиш комиссияси
рағбатлантириш
1 120 950
2020 йил учун
Акциядорлар умумий йиғилиши
12
Б.Джураев
Тафтиш комиссияси
рағбатлантириш
1 868 250
2020 йил учун
Акциядорлар умумий йиғилиши
13
Қ.Фатиллаев
Ижро органи
рағбатлантириш
12 554 640
2020 йил учун
Акциядорлар умумий йиғилиши
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах:
Количество голосов:
№
Ф.И.О.
место работы
принадлежащие им акции
количество
тип
1
Амирсаидов Бекзод Тимурович
"Ўзбекгидроэнерго" АЖ
0
1 288 300
2
Исматов Суръатилла Хамидуллаевич
"Ўзбекгдроэнерго" АЖ
0
1 288 300
3
Джураев Баходир Эрматович
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
0
1 288 300
4
Ибрагимова Гузал Бахтияровна
"Ўзбекгидроэнерго" АЖ
0
1 288 300
5
Рахматуллаев Нуриддин Зиявуддинович
"Ўзбекгидроэнерго" АЖ
0
1 288 300
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:
К.Фатиллаев
Ф.И.О. главного бухгалтера:
Т.Павлухина
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:
