| |
АНКЕТА о проведении очередного общего собрания акционеров (учредителей) по итогам 2014 года |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Наименование предприятия АО «GIDROMAXSUSQURILISH»________________________ |
| 2 |
Дата преобразования: 31 марта 2004 года за №41 к-ПО |
| 3 |
Отрасль строительство |
район_____________________________________ |
| 4 |
Код ИНН 200523159 |
Код ДЕПО 5385 |
|
|
|
|
|
| 5 |
Уставный фонд (в тыс.сум) 1 875 043 тыс. сум |
Кол-во акций 1 354 800 шт. |
|
|
|
|
|
| 6 |
Номинал акций (в сумах) 1 384 сум |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
Фактическая Гос. доля 1 293 791 тыс.сум , 69 % |
|
|
|
|
| 8 |
Гос.доля передана в уставной фонд хозяйственного объединения ГАК "Узбекэнерго" 487 500 т.сум -26%__________ |
| 9 |
Дата завершения аудиторской проверки 31.03.2015г. |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
Дата проведения заседания НС 25.05.2015г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
Дата проведения ОСА 15.06.2015г. |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
Кворум на ОСА 97,56% голосующих акций. |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
Представитель от гос.доли, участвующий на ОСА Хамидов И.И., занимаемая должность гос.поверенный |
| 14 |
ФИО гос.поверенного Хамидов И.И._Место работы_Каб.Мин.Руз |
| 15 |
ФИО довер.управ-го_нет_ Место работы__нет__________________ |
| 16 |
Ф.И.О.руководителя исполнительного органа _Ражабов А.С.__, |
|
|
|
|
|
|
| |
Дата избрания руководителя исп.органа 26.06.2014г. |
|
|
|
|
|
| 17 |
Состав НС изменен да, Количество новых членов НС 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
Состав Ревизионной комиссии изменен да кол-во новых членов РК-2 |
|
|
|
|
|
|
| 19 |
Какие вопросы включены в повестку дня |
Итоги голосования, (за ___%, против___%,воздержались ___%) |
в т.ч. представитель гос-ва (за, против, воздержался) |
|
|
| |
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии Общего собрания акционеров Общества; |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ЗА 1 288 600 голоса 100% |
|
|
ЗА |
|
|
|
| |
2. Утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров Общества; |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ЗА 1 288 600 голоса 100% |
|
|
ЗА |
|
|
|
| |
3. Рассмотрение отчёта Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности Общества за 2014г.; |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ЗА 1 288 600 голоса 100% |
|
|
ЗА |
|
|
|
| |
4. Рассмотрение отчёта Директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнению Бизнес-плана за 2014 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ЗА 1 288 600 голоса 100% |
|
|
ЗА |
|
|
|
| |
5. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014г.; |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ЗА 1 288 600 голоса 100% |
|
|
ЗА |
|
|
|
| |
6. Рассмотрение заключения внешнего аудитора по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ЗА 1 288 600 голоса 100% |
|
|
ЗА |
|
|
|
| |
7. Определение аудиторской организации на 2015г. и предельного размера оплаты её услуг; |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ЗА 1 288 600 голоса 100% |
|
|
ЗА |
|
|
|
| |
8. Рассмотрение и утверждение годового отчёта Общества за 2014г.; |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ЗА 1 288 600 голоса 100% |
|
|
ЗА |
|
|
|
| |
9. Распределение прибыли Общества за 2014г. и выплата дивидендов; |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ЗА 1 288 600 голоса 100% |
|
|
ЗА |
|
|
|
| |
10. Утверждение бизнес-плана Общества на 2015г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ЗА 1 288 600 голоса 100% |
|
|
ЗА |
|
|
|
| |
11. Избрание членов Наблюдательного совета Общества; |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Избран |
|
|
ЗА |
|
|
|
| |
12.Избрание членов Ревизионной комиссии; |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Избрана |
|
|
ЗА |
|
|
|
| |
13. Утверждение организационной структуры Общества; |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ЗА 1 288 600 голоса 100% |
|
|
ЗА |
|
|
|
| |
14. Утверждение текста внесений изменений в Устав Общества. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ЗА 1 288 600 голоса 100% |
|
|
ЗА |
|
|
|
| |
15. Утверждение текста внесений изменений в Положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе» и Положение «О комитете миноритарных акционеров». |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ЗА 1 288 600 голоса 100% |
|
|
ЗА |
|
|
|
| |
16. Рассмотрение вопроса о назначении Директора Общества и заключения с ним договора; |
Вопрос снят с голосования. Учитывая требования Указа Президента РУз “О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах” от 24.04.2015 года УП-4720 и протокола Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления, а также в соответствии ст.105 Трудового кодекса РУз договор с Вр.и.о. директора (Раджабов А.С.) считаетсия продленным до проведения аттестации. |
|
|
| |
|
|
