• Bosh saxifa
  • Aksiyadorlarga
  • Muhim faktlar
  • Muhim fakt 06. Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar (07.07.2017)
1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерное общество «GIDROMAXSUSQURILISH»
Сокращенное: АО «GIDROMAXSUSQURILISH»
Наименование биржевого тикера: нет
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: юридический адрес: Республика Узбекистан, 100170, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Сайрам, 39А;
Почтовый адрес: почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100011, город Ташкент, Шайхантахурский раайон, улица Навои, дом 22.
Адрес электронной почты: Bu elektron manzil spamlardan ximoyalangan. Uni kurish uchun JavaScript ni ishga tushirishingiz kerak.
Официальный веб-сайт: http://gidross.uz/
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения общего собрания: 30.06.2017 года
Дата составления протокола общего собрания: 08.07.2017 года
Место проведения общего собрания: Ташкент, Шайхантахурский раайон, улица Навои, дом 22.
Кворум общего собрания: или 97,54
N Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1.

Утвердить счетную комиссию годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Размахнина Г. М. – Начальник отдела управления персоналом;
2. Толстенева Т.В. – инженер СГМ;
3. Касымова Л.Г. – вед. бухгалтер

100 1 288 380 0 0 0 0
2. Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров. 100 1 288 380 0 0 0 0
3 Принять к сведению отчет Председателя Наблюдательного совета общества по итогам деятельности Общества в 2016г 100 1 288 380 0 0 0 0
4 Принять к сведению отчет Исполнительного органа Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнению Бизнес-плана за 2016 год и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. 100 1 288 380 0 0 0 0
5 Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год 100 1 288 380 0 0 0 0
6 Распределить чистую прибыль общества по итогам 2016 года 99,93 1 287 480 0,07 900 0 0
7 Избрать новый состав Наблюдательного совета: 100 1 288 380 0 0 0 0
8 Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек сроком на один год 100 1 288 380 0 0 0 0
9 Заключить договор-контракт с единоличным исполнительным органом сроком на один год. 99,93 1 287 480 0 0 0,07 900
10 Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. 100 1 288 380 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1.

Утвердить счетную комиссию годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Размахнина Г. М. – Начальник отдела управления персоналом;
2. Толстенева Т.В. – инженер СГМ; 3.Касымова Л.Г. – вед.бухгалтер

2. Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров.
3. Принять к сведению отчет Председателя Наблюдательного совета общества по итогам деятельности Общества в 2016г.
4. Принять к сведению отчет Исполнительного органа Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнению Бизнес-плана за 2016 год и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.
5. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год
6.

Распределить чистую прибыль общества по итогам 2016 года, в размере 129 282 000 сум

1. Направить на выплату дивидендов всего – 51,14 % или 66 113 144 сум из них:

a. По простым акциям – 43,86% или – 56 701 944 сум.

АО Узбекэнерго - 55 253 485,8 сум.

b. По привилегированным акциям – 9 411 200 сум. (Согласно Уставу АО «Gidromaxsusqurilish» фиксированный размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям, составляет 20% от номинальной стоимости 1384 сум)

2. Направить на формирование резервного фонда - 5% или 6 464 100 сум.

2. Направить на развитие производства с последующей капитализацией в Уставный фонд общества - 43,86% или 56 704 756 сум

Размер начисленного годового дивиденда по итогам 2016 года на одну акцию:

По привилегированным акциям –276,8 сум на одну привилегированную акцию;

По простым акциям – 42,93 сум на одну простую акцию.

Общее количество акций по которым будут выплачены дивиденды:

Привилегированные акции – 34 000 штук;

Простые акций – 1 320 800 штук.

Форма и порядок выплаты дивидендов:

На получение дивиденда имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном для проведения данного общего собрания акционеров.

Дивиденды выплачиваются в течение 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров из чистой прибыли общества по итогам 2016 года. Дивиденды выплачиваются 100% денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан..Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям: с 30.06.2017г по 28.08.2017г..

7. Утвердить Наблюдательный совет в следующем составе: 1.Шералиев Шухрат Гафурович, 2.Усмонов Шоюсуф Иноятович, 3.Даниярова Феруза Абдулхакимовна, 4.Икрамов Жорид Салахович, 5.Матчонов Тохир.
8. Утвердить Ревизионную комиссию сроком на один год в следующем составе: 1.Жуманиязов З.Б., 2. Ботирова Ш.Н., 3.Шукуров Н.Р
9. Утвердить кандидатуру Фатиллаева К.Ш. на должность Генерального директора АО «GIDROMAXSUSQURILISH» сроком на один год.
10. Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
7. Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах Количество голосов
N Ф.И.О. место работы принадлежащие им акции  
количество тип
1. Шералиев Шухрат Гафурович Заместитель Председателя Правления АО «Узбекэнерго» нет нет 1293210
  2. Усмонов Шоюсуф Иноятович Заместитель начальника УВЭСИИ АО «Узбекэнерго» нет нет 1287210
  3. Даниярова Феруза Абдулхакимовна Главный специалист УВЭСИИ АО «Узбекэнерго» нет нет 1287210
  4. Икрамов Жорид Салахович Генеральный директор АО «Узэнерготаъминлаш» нет нет 1287160
  5. Матчонов Тохир Юрисконсульт АО «Узэнерготаъминлаш» нет нет 1287110